在看了上海知名股評(píng)師蔡某某的直播后，市民邱先生往一個(gè)投資平臺(tái)內(nèi)先后轉(zhuǎn)入2180余萬(wàn)元，結(jié)果平臺(tái)很快就無(wú)法登錄。今天（12日）上午實(shí)盤(pán)配資平臺(tái)網(wǎng)址，上海市寶山區(qū)人民檢察院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)該院辦理涉網(wǎng)絡(luò)安全案件情況，并發(fā)布了這起典型案例。
2021年起，葉某某、韋某某等人，受他人招攬，前往境外電詐園區(qū)內(nèi)，專(zhuān)門(mén)從事針對(duì)境內(nèi)居民詐騙活動(dòng)。期間，通過(guò)沈某某等人聯(lián)系，搭建公眾號(hào)、直播平臺(tái)、虛假投資平臺(tái)，并邀請(qǐng)知名股評(píng)師蔡某某在短視頻平臺(tái)以直播方式，先后將被害人引流至其他平臺(tái)，以推薦投資方式誘騙被害人在虛假投資平臺(tái)“投資”并向該詐騙集團(tuán)控制的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬。
公開(kāi)資料顯示，蔡某某當(dāng)時(shí)是上海證券研究所所長(zhǎng)助理、首席市場(chǎng)分析師，曾長(zhǎng)期在各電視臺(tái)的證券投資類(lèi)節(jié)目擔(dān)任嘉賓，在散戶(hù)群體中擁有一定知名度，是一名網(wǎng)紅分析師。
2021年6月17日，邱先生觀看蔡某某的直播后被引流至其他平臺(tái)，并掃描二維碼下載聊天App，加入群聊后下載群內(nèi)鏈接，安裝直播軟件、虛假投資平臺(tái)。2021年7月，邱先生陸續(xù)向前述虛假投資平臺(tái)指定的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬入金，至2021年8月23日，邱先生發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)無(wú)法登錄而報(bào)案，共計(jì)損失2180萬(wàn)余元。另有40余名被害人因同樣方式被騙，共計(jì)損失1000余萬(wàn)元。
公安機(jī)關(guān)立案后，寶山檢察院第一時(shí)間依法提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查，后續(xù)辦理過(guò)程中，針對(duì)蔡某某的主觀明知問(wèn)題、中間聯(lián)絡(luò)人沈某某未接觸技術(shù)團(tuán)隊(duì)的辯解、與犯罪團(tuán)伙交易虛擬幣的丁某某的主觀明知情況開(kāi)展了自行補(bǔ)充偵查工作，為順利完成犯罪指控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2022年1月至2024年9月，寶山檢察院先后對(duì)為境外詐騙團(tuán)伙提供幫助并實(shí)施關(guān)聯(lián)犯罪的沈某某、蔡某某等人以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪起訴至法院，被告人分別獲刑。其中，蔡某某案于2022年初宣判，他因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被法院判處有期徒刑1年5個(gè)月。
2023年，該境外詐騙團(tuán)伙部分犯罪嫌疑人自行回國(guó)，公安機(jī)關(guān)遂至犯罪嫌疑人原籍地實(shí)施抓捕。目前，寶山檢察院已起訴涉案人員40余人。對(duì)境外詐騙團(tuán)伙其他犯罪嫌疑人的身份研判和抓捕，隨著詐騙人員的不斷到案還在持續(xù)進(jìn)行。
2023年至今，寶山檢察院共辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)及計(jì)算機(jī)犯罪等網(wǎng)絡(luò)犯罪案件679件2185人實(shí)盤(pán)配資平臺(tái)網(wǎng)址，1件案件入選最高檢典型案例，依法懲治境外詐騙、新型涉計(jì)算機(jī)犯罪等，營(yíng)造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。
文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表配資網(wǎng)站觀點(diǎn)
